2015年6月22日、イタリア?トスカーナ州フィレンツェ検察當(dāng)局は、中國銀行ミラノ支店の行員とイタリア國內(nèi)に住む中國人297人をマネーロンダリングと脫稅の罪で起訴することが明らかになった。海外メディアの報(bào)道として、參考消息網(wǎng)が伝えた。

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トスカーナ州には中國系移民のコミュニティーがあり、中國人の不法集団が問題となっていた。中國へ不正送金されていた金は、偽造、脫稅、不法就労者の搾取などから得られたもので、その額は06?10年までに45億ユーロ（約6300億円）に上った。このうち22億ユーロ（約3070億円）は中國銀行ミラノ支店を経由していた。

検察によると、送金者の身元を確認(rèn)することは難しく、中國で資金を受け取った人物についてもわかっていない。資金は疑いを防ぐため少額に分けたうえで送金されていた。（翻訳?編集/谷）