2017年2月27日、英BBCの中國(guó)語(yǔ)版サイトによると、中國(guó)で昨年1年間に摘発された地下金融案件は380件余り、取引総額は9000億元（約14兆7000億円）に上ることが分かった。

中國(guó)公安部は2月26日、地下金融取り締まりに関する全國(guó)的な統(tǒng)計(jì)を初めて発表し、2016年に公安當(dāng)局が380件余りの地下金融案件を摘発し、容疑者800人余りを逮捕、500余りの拠點(diǎn)を差し押さえ、事件に関わる取引総額が9000億元に上ったことを明らかにした。

記事は「中國(guó)メディアが各レベル政府機(jī)関から集めたデータから見て、2016年の地下金融取引額が明らかに2015年より少なく、2015年は浙江省と広東省だけで1兆1000億元（18兆円）を超えていた。しかし、公安部は數(shù)字が減った原因について正面からは説明していない」としている。

そして、公安部経済犯罪偵査局反マネーロンダリング部門の束剣平（シュウ?ジエンピン）氏が「犯罪活動(dòng)は一定の抑制をみた」とする一方で捜査活動(dòng)が試練を迎えていることも認(rèn)めたと紹介。束氏が「地下金融は捜査に抗う意識(shí)が強(qiáng)く、隠ぺい性が高くなっている。第三者の決済プラットフォームを利用して資金の移動(dòng)時(shí)間を短縮するほか、一部の地下金融は香港、マカオ、東南アジア諸國(guó)で、POS端末や「銀聯(lián)マーク」のあるATMを用いてキャッシングを行う。また、ニューメディアを利用して追跡捜査を逃れようとする」と語(yǔ)ったことを伝えた。（翻訳?編集/川尻）